Nền tảng quản lý tài sản fincite cios

Fincite GmbH là công ty phần mềm quản lý tài sản có thông tin pháp lý tại Frankfurt, Đức. Sản phẩm fincite cios là nền tảng quản lý tài sản dạng mô-đun, hỗ trợ bởi AI dành cho ngân hàng và công ty quản lý tài sản, bao phủ quy trình từ tiếp nhận khách hàng đến báo cáo theo quy trình tư vấn tuân thủ MiFID II.

Nền tảng gồm tiếp nhận khách kèm lập hồ sơ và KYC, quy trình quản lý danh mục ủy thác, kiểm tra sức khỏe danh mục, đặt lệnh và theo dõi lệnh, báo cáo hiệu suất, rủi ro và quy định, ưu tiên bền vững, cùng công cụ lập kế hoạch như mô phỏng Monte Carlo và kiểm tra sức chịu đựng. Khách hàng nêu tên gồm Berenberg Privatbank, Hauck Aufhäuser Lampe, BCA AG và ABN AMRO Private Banking; nền tảng kết nối dữ liệu thị trường và ngân hàng lưu ký.

• Tiếp nhận khách: quy trình tư vấn tuân thủ MiFID II kèm lập hồ sơ và KYC.
• Quản lý danh mục: quy trình quản lý danh mục ủy thác và kiểm tra sức khỏe danh mục.
• Đặt lệnh: tạo lệnh, chứng từ và theo dõi lệnh.
• Báo cáo: tổng hợp, hiệu suất, so sánh chuẩn, rủi ro và báo cáo theo quy định.
• Công cụ lập kế hoạch: mô phỏng Monte Carlo, kiểm tra sức chịu đựng, dự báo tài sản và mục tiêu.
• AI và mở rộng: tính năng CIOS AI và cửa hàng tiện ích cho mô-đun bổ sung.

Khối ngân hàng tư nhân của các ngân hàng Việt Nam có thể tham khảo các mô-đun tư vấn và đánh giá mức độ phù hợp khi số hóa lập hồ sơ và báo cáo khách hàng. Công ty quản lý quỹ có thể dùng mô-đun kiểm tra danh mục và báo cáo cho khách hàng tổ chức.

Bao phủ tiếp nhận khách, tư vấn, đặt lệnh và báo cáo trong một sản phẩm SaaS, giúp ngân hàng giảm số hệ thống phải vận hành. Quy trình tuân thủ MiFID II hỗ trợ tư vấn theo quy định. Thiết kế mô-đun cho phép tổ chức chọn từng mô-đun. Có trên Microsoft Azure Marketplace từ tháng 1/2026.

Các ngân hàng đang thay công cụ tư vấn và báo cáo rời rạc bằng nền tảng quản lý tài sản mô-đun, triển khai trên đám mây và tích hợp AI. Ngân hàng và công ty chứng khoán Việt Nam xây dựng dịch vụ ngân hàng tư nhân hoặc tư vấn tài sản cũng cần quy trình đánh giá mức độ phù hợp, KYC và báo cáo tương tự, dù chi tiết MiFID II là của châu Âu.

Fincite GmbH, Frankfurt, Đức (theo thông tin pháp lý ở chân trang). Nền tảng lên Microsoft Azure Marketplace tháng 1/2026. Website nêu hơn 630.000 khách hàng cuối và hơn 9.000 cố vấn tài chính trên nền tảng.